microbik.ru
1
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества


«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Пластмассы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Пластмассы»

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8

1.4. ОГРН эмитента

1037825029967

1.5. ИНН эмитента

7811038255

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10428-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.plastmasy.narod.ru/


1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета «Вечерний Петербург»

2. Содержание сообщения

Заседания совета директоров ЗАО «Пластмассы» проводилось «17» марта 2008г.

Решение Совета директоров оформлено Протоколом №3 от «17» марта 2008г.

На заседании Совета директоров приняты следующие решения:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ПЛАСТМАССЫ».

Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.

Назначить дату проведения собрания – 09 апреля 2008г.; место проведения: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8, помещение столовой; время начала внеочередного общего собрания – 11 час. 00 мин.

Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании – 10 час. 00 мин.

Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено согласно устава Общества - путем опубликования сообщения в газете «Вечерний Петербург».
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Об одобрении крупной сделки – заключении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком до 1,5 лет, под переменную процентную ставку 12,25-13% годовых, платой за открытие кредитной линии 0.15 %, платой за пользование лимитом кредитной линии 0,05% годовых, между Закрытым акционерным обществом «Пластмассы» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) - Красногвардейским отделением № 8074, который является для Общества крупной сделкой в соответствии со ст. 78 Федерального Закона РФ “Об акционерных обществах”. Обеспечением по кредиту будет являться нежилое здание, общей площадью 40026,6 кв.м., кадастровый номер: 78:7404А:0:34, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Софийская улица, д.8, корп.1, лит.Б, а также земельный участок под указанным зданием общей площадью 22104,0, кадастровый номер:78:7404А:26, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Софийская улица, д.8, корп.1, лит.Б, принадлежащие на праве частной собственности Закрытому акционерному обществу «Агат».

2. Об одобрении крупной сделки – заключении договора купли-продажи (поставки) Товара с Обществом с ограниченной ответственностью «ПК-7», по которому ЗАО «Пластмассы» выступит в качестве «Покупателя», а ООО «ПК-7» в качестве «Поставщика», цена сделки – 100 000 000= рублей, срок поставки Товара 18 месяцев, условия оплаты- 100 % предоплата на расчетный счет «Поставщика».
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра ЗАО «ПЛАСТМАССЫ» на 17 марта 2008 г.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, проводимом 09 апреля 2008 г.
5. Утвердить следующий список материалов, исходя из повестки дня собрания:

  1. Настоящий протокол.

  2. Проект договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ЗАО «Пластмассы» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) – Красногвардейским отделением №8074

  3. Проект договора купли-продажи (поставки) товара между ЗАО «Пластмассы» и ООО «ПК-7».

  4. Текст бюллетеня для голосования.


Установить, что с указанными документами акционеры Общества могут ознакомиться с 19 марта 2008г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8, кабинет юриста.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор







В.Ю. Дарзнек

(подпись)










3.2. Дата «

18

»

марта

20

08

г. М. П.