microbik.ru
1
ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Уралмостострой

Место нахождения общества: 454091, г.Челябинск, ул. Плеханова, 31

Вид собрания : годовое общее собрание акционеров ЗАО «Уралмостострой»

(Форма проведения собрания : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров : 19.06. 2009 года

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Мастеровая, 3, филиал Мостоотряд №16 (контора)

Время открытия общего собрания :14:00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на : 05. 05. 2009 года.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии : Регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний» (в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №207-ФЗ.) г.Екатеринбург, Ленина 28.

Члены счетной комиссии (представители регистратора):

Кузнецов Алексей Сергеевич, Пушкарева Ольга Александровна, Темлякова Анна Викторовна
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Уралмостострой»

2. Об утверждении годового отчета ЗАО «Уралмостострой» по результатам финансового 2008года (по предложению акционеров Рабухина П.С., Морозова К.Н., Униковского А.В. и других акционеров ЗАО «Уралмостострой»

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО «Уралмостострой» по результатам финансового 2008 года(по предложению акционеров Рабухина П.С., Морозова К.Н., Униковского А.В. и других акционеров ЗАО «Уралмостострой»

4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2008 год) и убытков ЗАО «Уралмостострой» по результатам 2008 финансового года (по предложению совета директоров Общества, на основании предложения группы акционеров)

5. Об избрание членов Совета директоров ЗАО «Уралмостострой»

6. Об избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Уралмостострой»

7. Об избрании генерального директора ЗАО «Уралмостострой»

8. Об утверждении Аудитора ЗАО «Уралмостострой»

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Прямым голосованием (поднятием руки) акционеры согласились с проведением видеозаписи проводимого годового общего собрания акционеров ЗАО «Уралмостострой» .

Итоги голосования –единогласно.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров -: 96697

На момент открытия собрания 14-00 зарегистрировалось лиц голосов, имеющих право на участие в собрании и два представителя (от акционера Фельдмана А.П. и ООО «Юникс») владеющих в совокупности 93645 голосующих акций, что составляет 96,84 % размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:

По вопросу 1: 93645 голосов ( 96,84% от общего числа голосов):

По вопросу 2: 93645 голосов ( 96,84% от общего числа голосов):

По вопросу 3: 93645 голосов ( 96,84% от общего числа голосов):

По вопросу 4: 93645 голосов ( 96, 84% от общего числа голосов):

По вопросу 5: 468225 голосов ( 96,84 % от общего числа голосов):

По вопросу 6: 54842 голосов ( 94,73% от общего числа голосов):

По вопросу 7: 93645 голосов ( 96,84% от общего числа голосов):

По вопросу 8: 93645 голосов ( 96,84% от общего числа голосов):

По вопросу 9: 57443 голосов ( 94,95% от общего числа голосов):

Собрание правомочно имеет кворум принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Уралмостострой».

В работе годового общего собрания акционеров принял участие судебный пристав - исполнитель Отдела по Советскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Шибакова Т.А., которая огласила Постановление о возбуждении исполнительного производства № 75/1/37953/16/2009 в отношении ЗАО «Уралмостострой» разъяснив присутствующим акционерам, сущность исполнения :

– Запретить акционерам ЗАО «Уралмостострой» голосовать на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Уралмостострой», назначенном на 19.06.2009г. по включенным в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ЗАО «Уралмостострой» кандидатам Фельдману Александру Павловичу и Коровкину Алексею Владимировичу.

В результате голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения :
По 1- му вопросу повестки дня

« ЗА»

92911

Девяносто две тысячи девятьсот одиннадцать

99,22 %

«ПРОТИВ»

734

Семьсот тридцать четыре

0.78 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

ноль

0.00 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Порядок (регламент) ведения годового общего собрания акционеров

ЗАО «Уралмостострой» проводимого 19.06.2009г .



По 2- му вопросу повестки дня

« ЗА»

79964

Семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре

85,39 %

«ПРОТИВ»

13445

Тринадцать тысяч четыреста сорок пять

14,36 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

226

Двести двадцать шесть

0.24 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет ЗАО «Уралмостострой» по итогам 2008 года



По 3- му вопросу повестки дня

« ЗА»

79919

Семьдесят девять тысяч девятьсот девятнадцать

85,34 %

«ПРОТИВ»

13445

Тринадцать тысяч четыреста сорок пять

14,36 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

281

Двести восемьдесят один

0.30 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов при прибыли и убытков) ЗАО «Уралмостострой» по результатам финансового 2008 года



По 4- му вопросу повестки дня

« ЗА»

79058

Семьдесят девять тысяч пятьдесят восемь

84,42 %

«ПРОТИВ»

14444

Четырнадцать тысяч четыреста сорок четыре

15,42 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55

Пятьдесят пять

0.06 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Распределить чистую прибыль ЗАО «Уралмостострой» по итогам 2008 г. финансового года:

- 15% чистой прибыли направить на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью;

- 60% чистой прибыли направить на расходы инвестиционного назначения (обновление основных фондов, развитие базы);

- 25% чистой прибыли направить на выплаты социального назначения;

- дивиденды не выплачивать


По 5- му вопросу повестки дня

Кандидат

«За» голосов

«За» %

1. Рабухин Павел Семенович

79721

17.03

2 Щукин Михаил Степанович

79985

17.08

3. Ковалев Юрий Викторович

80000

17.09

4. Морозов Константин Николаевич

79968

17.08

5.Истягин Юрий Борисович

76436

16.33

6 Коровкин Алексея Владимировича

0

0.00

7. . Фельдман Александр Павлович

0

0.00

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать членом Совета директоров ЗАО «Уралмостострой»

1. Рабухина Павла Семеновича

2. Щукина Михаила Степановича

3. Ковалева Юрия Викторовича

4. Морозова Константина Николаевича

5. Истягина Юрия Борисовича


По 6- му вопросу повестки дня

Кандидат

«За» голосов

«За» %

«Против»

«Воздержался»

«Недействительно»

Сурина Зинаида Ивановна

9671

17,63

15226

257

29658

Молчанов Георгий Игоревич

33504

61,09

21014

231

83

Давыдова Елена Александровна

33504

61,09

21014

241

37

Порфирьеву Татьяну Евгеньевну

30803

56,17

23766

93

144

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Уралмостострой»

1. Молчанова Георгия Игоревича

2. Давыдову Елену Александровну

3. Порфирьеву Татьяну Евгеньевну
По 7- му вопросу повестки дня

« ЗА»

79090

Семьдесят девять тысяч девяносто

84,46 %

«ПРОТИВ»

14136

Четырнадцать тысяч сто тридцать шесть

15,09 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

373

Триста семьдесят три

0.004 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Генеральным директором ЗАО «Уралмостострой» - Щукина Михаила Степановича


По 8- му вопросу повестки дня

Кандидаты

За голосов

За %

против

воздержался

недействительно

Аудиторскую фирму ООО «Аудиторская услуга»

2646

2.83

17339

882

72682

Аудиторскую фирму ЗАО «Челябинский аудит»

76560

81,76

15971

888

136

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Аудитором ЗАО «Уралмостострой» - Аудиторскую фирму ЗАО «Челябинский аудит»



По 9- му вопросу повестки дня

« ЗА»

43656

Сорок три тысячи шестьсот пятьдесят шесть

72,16 %

«ПРОТИВ»

13726

Тринадцать тысяч семьсот двадцать шесть

22,69 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

61

ноль

0.10 %

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Одобрить в порядке ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» предполагаемые к заключению сделки в период до следующего годового общего собрания акционеров (2010г.), в совершении которых имеется заинтересованность, по оформлению кредитов (кредитных линий) направленных на пополнение оборотных средств филиалов ЗАО «Уралмостострой», сделки по обеспечению кредитных договоров, с лимитом задолженности по кредитным договорам не превышающей:

Мостоотряд №16- 200 миллионов рублей

Мостоотряд №30- 100 миллионов рублей

Мостоотряд №59- 25 миллионов рублей

Мостоотряд №72- 100 миллионов рублей

Мостоотряд №82- 100 миллионов рублей

Мостоотряд №123- 300 миллионов рублей

УМиК – 2 миллиона рублей

Председатель общего собрания подпись Рабухин Павел Семёнович
Секретарь собрания подпись Матвийшин Михаил Павлович