microbik.ru
1

ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА


«Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик».

14 июня 2011 г.

г. Москва, Россия

«Президент-отель»



Модератор Форума: Торопов Борис Васильевич – заместитель начальника Управления международных связей Росфинмониторинга.




9.00 – 9.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9.30 – 10.00

ОТКРЫТИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ФАТФ


  • Обращение Председателя ЕАГ Олега Маркова.

  • Вступительное слово Руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ – Юрия Чиханчина.

  • Вступительное слово Исполнительного секретаря ЕАГ Галины Бобрышевой. Презентация результатов экспертного исследования. «Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в финансовом секторе: взгляд экспертного сообщества».

  • Обзор изменений в стандарты ФАТФ, практика и результаты консультаций ФАТФ с частным сектором – Валери Шиллинг - Старший администратор ФАТФ.

10.00-11.00

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ПОД/ФТ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОД/ФТ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ


  • Риск-ориентированный подход в новых стандартах ФАТФ – Игорь Небываев – Заместитель Генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

  • Практика применения риск-ориентированного подхода в надзоре: опыт регулирующих органов - Виталий Чернов – начальник управления организации надзорной деятельности - заместитель председателя консультационного совета при МВК Росфинмониторинга.

  • Практика применения риск-ориентированного подхода в надзоре: опыт регулирующих органов – Кирилл Зизюлин – представитель Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.

  • Выступление представителей частного сектора.

  • Зарубежная практика по реализации риск ориентированных процедур в частном секторе – Лю Юнтонг офицер службы комплаенса Construction Bank of China.

  • Практика по идентификации клиентских рисков – Новиков Денис - Начальник Управления мониторинга банковских операций ОАО Банк ВТБ.

  • Комментарии представителей частного сектора государств-членов ЕАГ.

  • Ответы на вопросы.

11.00 – 11.15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

11.15 – 12.40

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА

вопросы рисков ОД/ФТ в КОНТЕКСТЕ НОВЫХ СПОСОБОВ ПЛАТЕЖЕЙ


  • Итоги исследования: «Риски ОД/ФТ в сфере обращения электронных денежных средств» - Виктор Достов – Председатель Ассоциации «Электронные деньги».

  • Электронные платежные системы: риски и вызовы, связанные с использованием новых технологий, докладчик – Иван Уваров, представитель Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.

  • О системе регулирования электронных денег в Республике Индия – К. Сивараман – Директор департамента расчетных и платежных систем Резервного банка Индии.

  • Обсуждение докладов. Ответы на вопросы со стороны частного сектора.

12.40 – 13.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА


  • Дальнейшие шаги по разъяснению изменений в стандарты ФАТФ.