microbik.ru
1 2 3
Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Завод «Энергия»

Протокол от «17» мая 2012 г.
Председательствующий на Совете директоров

ОАО «Завод «Энергия»

_________________ А. В. Минченко


Годовой отчет

открытого акционерного общества

«Завод «Энергия»

по итогам работы за 2011 год

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1.Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод «Энергия».

1.2.Номер и дата свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство серии 78 №007137875 от 12.08.2010, присвоен основной государственный регистрационный номер 1107847263017.

1.3.Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Санкт-Петербург.

1.4.Местонахождение: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44.

1.5.Контактный телефон: (812) 235-54-84.

1.6.Факс: (812) 235-47-58.

1.7.Адрес электронной почты: zavodenergy@mail.ru

1.8.Основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники.

1.9.Штатная численность работников общества: 471 (по состоянию на 31.12.2011).

1.10.Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Завод «Энергия», 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44.

1.11.Размер уставного капитала: 289 692 000 (Двести восемьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей.

1.12.Общее количество акций: 289 692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук.

1.13.Количество обыкновенных акций: 289692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук.

1.14.Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.15.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-05156-D, дата государственной регистрации 03.11.2010.

1.16.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций: нет.

1.17.Количество привилегированных акций: нет.

1.18.Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

1.19.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 (Одна) штука.

1.20.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям процентов: 0,0003%

1.21.Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега».

1.22.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

1.23.Полное наименование и адрес аудиторов общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»

Адрес местонахождения: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, дом 5, оф. 2;

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 13, лит. А, пом. 7-Н.

2.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1.Годовое общее собрание акционеров:

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 24 июня 2011 года №1029-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Энергия» решено:

  1. Не утверждать отчет Общества за 2010 год; (для справки: отчет Общества за 2010 год утвержден внеочередным общим собранием акционеров 31.01.2012);

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

  3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 16.06.2011), в том числе размер дивидендов 8 114 272 (Восемь миллионов сто четырнадцать тысяч двести семьдесят два) рубля;

  4. Избрать генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ОАО «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича сроком на 3 (Три) года;

  5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Новицкий Родион Андреевич – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Радченко Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Фролова Елена Игоревна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Чеченева Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Алексеев Василий Владимирович – начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;



  1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Белоусова Анастасия Николаевна - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Инжеев Евгений Алексеевич - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Локатош Татьяна Валентиновна - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

  1. Не утверждать аудитора Общества на 2011 год.


2.2.Внеочередные общие собрания акционеров:

2.2.1.Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге) от 17 июня 2011 года №328-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Энергия» за 2010 год» решено:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» аудиторской организацией для осуществления обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Завод «Энергия» за 2010 год.
2.2.2.Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 29 сентября 2011 года №2158-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Энергия» решено:

  1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества;

  2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Новицкий Родион Андреевич – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Радченко Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Фролова Елена Игоревна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Чеченева Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Павливский Дмитрий Николаевич – профессиональный поверенный.
3.СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
3.1.Состав совета директоров:

3.1.1.По состоянию на 31.12.2011:

Председатель Совета директоров – Павливский Дмитрий Николаевич, профессиональный поверенный.

Члены Совета директоров:

Новицкий Родион Андреевич - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

Радченко Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

Фролова Елена Игоревна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

Чеченева Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге.

3.1.2.По состоянию на 31.01.2012:

Иванов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Завод «Энергия»;

Конищев Сергей Николаевич – советник генерального директора ОАО «Концерн «Вега»;

Крайлюк Анатолий Дмитриевич – заместитель генерального конструктора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

Павливский Дмитрий Николаевич – заместитель директора филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. Санкт-Петербурге.
3.2.Наличие специализированных комитетов при совете директоров: нет.
3.3.Информация о проведении заседаний совета директоров:

3.3.1. 16 июня 2011 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования опросными листами.

Повестка дня:

  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год;

  2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  3. О рекомендациях по аудитору Общества на 2011 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

  1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Энергия» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

  2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Энергия» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

  3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.


По второму вопросу повестки дня:

  1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 32 458 000 рублей, в том числе:

  • 8 114 272 рубля 92 копейки для выплаты дивидендов по акциям Общества (25% от чистой прибыли);

  • 1 498 000 рублей в резервный фонд Общества (4,6% от чистой прибыли);

  • 17 865 727 рублей 08 копеек на научно-техническое развитие (55,05% от чистой прибыли);

  • 4 980 000 рублей на расходы социального характера (15,35% от чистой прибыли).

  1. Выплатить дивиденды в размере 28 руб. 01 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сумме 8 114 272 рубля 92 копейки.

  2. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.


По третьему вопросу повестки дня:

  1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Энергия» утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований»;

  2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год в сумме 78000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.


3.3.2. 04 июля 2011 года прошло заседание Совета директоров в форме заочного голосования опросными листами.

Повестка дня:

  1. Об избрании председательствующего Совета директоров ОАО «Завод «Энергия»;

  2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Энергия»;

  3. О подписании трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Энергия».

По результатам голосования принято решение:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Алексеева Василия Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем Совета директоров Фролову Елену Игоревну.

По третьему вопросу повестки дня:

Председательствующему Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Алексееву В. В. подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С. М. сроком на 3 (Три) года.
3.3.3. 20 октября 2011 года прошло заседание Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров Общества).

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Завод «Энергия».

По вопросу повестки дня по результатам голосования принято решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Павливского Дмитрия Николаевича – профессионального поверенного.
3.3.4. 22 ноября 2011 года прошло заседание Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» в форме заочного голосования опросными листами.

Повестка дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Энергия».

По вопросу повестки дня по результатам голосования принято решение:

  1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

  2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 31 января 2012 года, в 13:00 часов, по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44.

  3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров производится в 12:30 часов 31 января 2012 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

  4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 ноября 2011 года.

  5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Завод «Энергия», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 сентября 2011 года №2158-р;

  2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Энергия», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 июня 2011 года №1020-р;

  3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Энергия»;

  4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Энергия»;

  5. Утверждение Устава ОАО «Завод «Энергия» в новой редакции;

  6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Завод «Энергия»;

  7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Энергия»;

  8. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Завод «Энергия»;

  9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Завод «Энергия»;

  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Энергия»;

  11. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Энергия» за 2010 год;

  12. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

  1. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Павливского Дмитрия Николаевича.

  2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.

  3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

  4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 23 ноября 2011 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

  5. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

  6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

  7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.


3.4.Информация о наличии положения о совете директоров: по состоянию на 31.12.2011 - нет. (Для справки: Положение утверждено ВОСА 31.01.2012.).
3.5.Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров: нет.
3.6.Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: нет.
3.7.Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров:

не назначалось и не выплачивалось. 4.СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1.Количество членов ревизионной комиссии: 3(Три) человека.
4.2.Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

4.2.1.По состоянию на 31.12.2011 членами ревизионной комиссии являлись:

Белоусова Анастасия Николаевна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Инжеев Евгений Алексеевич - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Локатош Татьяна Валентиновна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге.
4.2.2.По состоянию на 31.01.2012 членами ревизионной комиссии являются:

Баранникова Юлия Ивановна – директор по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега»;

Епихина Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

Руцкова Валентина Ивановна – начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

4.3.Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: вознаграждение не назначалось и не выплачивалось.


следующая страница >>