microbik.ru
1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

протокол от 19 июля 2012 г. № 74-12



ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по стратегическому развитию, инвестициям, инновациям

и модернизации Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции Комитета по стратегическому развитию, инвестициям, инновациям и модернизации Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Комитет), порядок его формирования и прекращения полномочий, права и обязанности его членов, порядок организации работы и принятия решений.

1.2. Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество). Комитет не является органом управления или контроля Общества и не вправе действовать от имени Общества. Комитет не участвует в оперативной деятельности Общества и не дублирует функциональные обязанности подразделений Общества.

1.3. Комитет создается в целях подготовки способствующих повышению эффективности деятельности Совета директоров Общества предложений рекомендательного характера для принятия Советом директоров Общества решений по вопросам стратегического планирования, инновационного развития и технологической модернизации, а также инвестиционной деятельности в области машиностроения и высоких технологий.

1.4. В своей деятельности члены Комитета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества и настоящим Положением.

1.5. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров Общества и планом работы Комитета. Все вопросы, включенные в тематический план работы Совета директоров и относящиеся к компетенции Комитета, в обязательном порядке предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.

1.6. Подготовка информационно-аналитических материалов по конкретным вопросам для Комитета осуществляется структурными подразделениями Общества, к сфере деятельности которых относятся выносимые на рассмотрение Комитета вопросы.




2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА


    1. Задачи Комитета:

2.1.1. Подготовка (во взаимодействии с исполнительными органами Общества) рекомендаций Совету директоров Общества по приоритетным (стратегическим) направлениям деятельности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», с целью повышения ее эффективности;

2.1.2. Выработка рекомендаций по повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», анализ отчетности и информации о ходе реализации программ инвестиционного и инновационного развития Общества;

2.1.3. Подготовка предложений по совершенствованию стратегического и оперативного управления ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», холдинговых компаний и организаций, находящихся под его управлением;

2.1.4. Другие задачи в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества по отдельным вопросам деятельности, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Общества.

    1. Комитет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет следующие функции:

2.2.1. Рассмотрение проектов нормативных и методических документов Общества, регламентирующих порядок разработки, реализации и корректировки стратегии развития, программ ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также инвестиционных проектов и инновационных проектов;

2.2.2. Рассмотрение вопросов стратегического, инвестиционного и инновационного развития, технологической модернизации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», холдинговых компаний и организаций, находящихся под его управлением;

2.2.3. Подготовка рекомендаций по методологии стратегического планирования, проектам нормативных и методических документов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также холдинговых компаний и организаций, находящихся под его управлением, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

2.2.4. Рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам стратегии развития, инвестиционной программы и программы инновационного развития ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», дополнений и изменений к данным программным документам;

2.2.5. Рассмотрение и подготовка предложений Совету директоров Общества по установлению показателей эффективности деятельности «ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также холдинговых компаний и организаций, находящихся под его управлением, рекомендаций по организации мониторинга показателей;

2.2.6. Рассмотрение проектов и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по предложениям в программу реформирования холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», программу отчуждения акций акционерных обществ третьим лицам;

2.2.7. Рассмотрение и подготовка рекомендаций по среднесрочной программе деятельности, программе реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и иным программам;

2.2.8. Рассмотрение приоритетных направлений НИОКР по созданию инновационных технологий, продуктов и услуг, в реализации которых предполагается участие находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» холдинговых компаний и организаций, выработка предложений по их эффективному выполнению;

2.2.9. Рассмотрение наиболее значимых инвестиционных проектов, проектов НИОКР, технологической модернизации, повышения энергоэффективности холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», разработанных в установленном порядке, и подготовка предложений Совету директоров Общества об их одобрении;

2.2.10. Рассмотрение материалов, подготовленных ответственными структурными подразделениями Общества, по заявкам холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», направляемых государственным заказчикам на включение инвестиционных проектов организаций Холдинга в ФЦП, включая подготовку рекомендаций о целесообразности участия организаций в конкурсах, проводимых государственными заказчиками и, соответственно, последующей реализации инвестиционных проектов;

2.2.11. Рассмотрение предложений структурных подразделений Общества и находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» холдинговых компаний и организаций по формированию и развитию инновационной инфраструктуры, включая систему управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), коммерциализации и вовлечению РИД в хозяйственный оборот;

2.2.12. Рассмотрение и подготовка предложений по финансированию инвестиционных и инновационных проектов, а также проектов по технологической модернизации, в том числе из средств фондов инновационного и инвестиционного развития Общества;

2.2.13. Рассмотрение предложений по коммерциализации перспективных технологий Общества, холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», в рамках малого инновационного бизнеса, подготовка рекомендаций по реализации проектов малых инновационных компаний по принципам венчурного финансирования;

2.2.14. Рассмотрение отчетов о ходе реализации стратегии развития, программ ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и результатах осуществления проектов НИОКР, технологической модернизации, повышения энергоэффективности холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

2.2.15. Подготовка рекомендаций Обществу, холдинговым компаниям и организациям, находящимся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», относительно проведения политики в области отношений с инвесторами;

2.2.16. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества, холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», в области собственных ценных бумаг;

2.2.17. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества относительно изменения структуры управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
3. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ


    1. Персональный состав Комитета формируется из членов Совета директоров, работников Общества и находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» холдинговых компаний, представителей Государственной корпорации «Ростехнологии», а также по решению Совета Директоров Общества внешних экспертов.

    2. Комитет состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов.

    3. Количественный и персональный состав Комитета утверждается решением Совета директоров Общества. Кандидатуры в состав Комитета выдвигаются членами Совета директоров Общества.

    4. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров собранием акционеров. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

    5. Совет директоров Общества назначает Председателя Комитета, ответственного за руководство деятельностью Комитета. Решением Совета директоров может быть также назначен заместитель Председателя Комитета, осуществляющий функции и полномочия Председателя Комитета в случаях невозможности участия последнего в проведении заседания Комитета.

    6. В целях обеспечения полноты и надлежащего качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет, по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества, вправе привлекать экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, в том числе сторонних экспертов и консультантов на договорной основе, образовывать из их состава рабочие группы. Порядок работы и задачи данных рабочих групп определяются решением Комитета. Комитет вправе через единоличный исполнительный орган Общества обращаться с запросами по направлению своей деятельности в подразделения Общества, холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», о предоставлении информации и документации.

    7. Полномочия члена Комитета могут быть прекращены по решению Совета директоров Общества, принимаемому по инициативе членов Совета директоров Общества, Председателя Комитета, а также по просьбе члена Комитета.

    8. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА


    1. Члены Комитета имеют право:

      1. Запрашивать через единоличный исполнительный орган Общества и получать у должностных лиц Общества документы, информацию и объяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

      2. Требовать созыва заседания Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета;

      3. Требовать приобщения к протоколу заседания Комитета своего особого письменного мнения;

      4. По согласованию с Председателем Комитета и на основании заключенного Обществом договора использовать услуги внешних консультантов.

    2. Члены Комитета обязаны:

4.2.1. При принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний посредством личного участия в заседании Комитета или посредством направления письменного мнения по вопросам повестки дня в адрес Секретаря Комитета в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты заседания Комитета;

4.2.2. Принимать обоснованные решения, для чего изучать необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения членов Комитета информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

4.2.3. Информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании;

4.2.4. В соответствии с требованиями внутренних документов Общества, холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной информации и коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность обсуждаемых вопросов, не раскрывать и не распространять конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях и в целях своих аффилированных лиц;

4.2.5. Согласовывать с Председателем Комитета любые свои действия, совершаемые от имени Комитета.

4.3. Председатель Комитета и члены Комитета могут получать вознаграждение за свою деятельность. Основания, размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Члены Комитета несут ответственность за качество и результаты выполнения решений Комитета или поручений Председателя Комитета.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА


    1. Председатель Комитета несет ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей.

    2. Председатель Комитета:

      1. Обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Комитета Плана работы Комитета;

      2. Организует работу и созывает заседания Комитета, председательствует на них;

      3. Определяет форму проведения, дату, время, место и повестку дня заседаний Комитета;

      4. Определяет список лиц, не входящих в число членов Комитета, приглашаемых для участия в заседании Комитета;

      5. Организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

      6. Распределяет обязанности между членами Комитета;

      7. Дает поручения членам Комитета, связанные с необходимостью изучения вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

      8. Отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах работы Комитета;

      9. Осуществляет контроль исполнения принятых решений;

      10. Выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

    3. Секретарь Комитета назначается приказом единоличного исполнительного органа Общества из числа работников Общества по согласованию с Председателем Комитета. Секретарь Комитета не имеет права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета. На секретаря распространяются требования о соблюдении конфиденциальности. В рамках своих полномочий секретарь Комитета:

      1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета;

      2. Готовит проекты планов работы Комитета на основании предложений членов и председателя Комитета;

      3. По согласованию с председателем Комитета готовит и направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и представленные ответственными лицами материалы по вопросам повестки дня;

      4. Готовит проекты протоколов заседаний Комитета, готовит и представляет на подпись председателю Комитета выписки из протоколов заседаний Комитета, обеспечивает их рассылку;

      5. Выполняет поручения председателя Комитета.




  1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА




    1. Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и в соответствии с утвержденным планом работы.

    2. План работы Комитета составляется с учетом плана работы Совета директоров Общества и предложений председателя Комитета, а также членов Комитета сроком на один календарный год. План работы Комитета подлежит утверждению, как правило, на первом заседании Комитета, избранного в новом составе.

    3. План работы Комитета может быть изменен по решению Комитета на основании предложений, поступивших от Совета директоров Общества, председателя Комитета, членов Комитета.

    4. По решению председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица. Члены Совета директоров Общества, не входящие в состав Комитета, вправе принимать участие в любом заседании Комитета. На заседания Комитета могут приглашаться единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, иные должностные лица и работники Общества, холдинговых компаний и организаций, находящихся под управлением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».




  1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА




    1. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется секретарем Комитета по электронной почте членам Комитета не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета предоставляются не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до даты проведения заседания секретарю Комитета лицом, ответственным за подготовку вопроса, в виде презентации или ином виде. Материалы по вопросам повестки дня должны содержать необходимый и достаточный объем информации, позволяющий членам Комитета принять обоснованное и объективное решение по вопросу повестки дня. Рассылка материалов членам Комитета должна быть осуществлена секретарем Комитета не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

7.1.1. В случае, если предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Положения сроки рассылки материалов членам Комитета не могут быть соблюдены в связи с отсутствием материалов (ненадлежащим качеством подготовки материалов) по вопросам повестки дня, секретарь Комитета должен незамедлительно сообщить об этом председателю Комитета с предложением об исключении соответствующего вопроса (вопросов) из повестки дня заседания Комитета. Председатель Комитета по результатам рассмотрения материалов вправе принять решение об исключении соответствующего вопроса (вопросов) из повестки дня заседания, отмене или переносе заседания Комитета. Уведомление об исключении соответствующего вопроса (вопросов) повестки дня, отмене или переносе заседания Комитета по поручению председателя Комитета готовится секретарем Комитета и направляется членам Комитета не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до запланированной даты проведения заседания Комитета.

    1. В исключительных случаях по решению председателя Комитета допускается направление уведомления о проведении заседания Комитета и материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания.

    2. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае, если в заседании участвуют с учетом количества представленных письменных мнений по вопросам повестки дня, большинство от числа избранных членов Комитета.

    3. Заседание комитета открывается председателем Комитета.

      1. Председатель Комитета на заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания.

      2. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом председатель Комитета принимает одно из следующих решений:

а) определяет дату повторного заседания Комитета, в повестку дня которого включены вопросы, подлежащие рассмотрению;

б) включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на не состоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

    1. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета. При принятии решения на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

    2. Если мнения членов Комитета при голосовании по вопросу повестки дня разделились на две равные части, то решение принимается на основании решения председателя Комитета.

    3. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указываются:

а) дата, время и место проведения заседания;

б) состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;

в) повестка дня заседания;

г) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;

д) итоги голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

    1. Проект протокола заседания Комитета составляется секретарем Комитета не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты проведения заседания. Согласованный с председателем Комитета проект протокола заседания направляется секретарем Комитета членам Комитета. Члены Комитета по результатам рассмотрения проекта протокола в день его представления вправе направить секретарю Комитета свои мотивированные предложения о дополнении (изменении) проекта протокола заседания. Секретарь Комитета обязан довести поступившие от членов предложения до сведения председателя Комитета. Председатель Комитета по результатам рассмотрения поступивших в предусмотренные выше сроки предложений вправе принять решение о включении дополнительной информации в протокол заседания либо отказать во включении указанной информации в протокол.

    2. Протокол заседания Комитета составляется и подписывается в одном экземпляре председателем и секретарем Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты проведения заседания. К протоколу заседания Комитета приобщаются документы, принятые (утвержденные) решением Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется раздельно с начала каждого календарного года.

    3. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня, вправе направить письменное мнение председателю Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается секретарю Комитета не позднее следующего рабочего дня после даты заседания Комитета. Письменное мнение подлежит приобщению к протоколу Комитета.

    4. Секретарь Комитета направляет всем членам Комитета, секретарю Совета директоров Общества и назначенным исполнителям копии протокола (выписки из протокола) заседания не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты подписания протокола.

    5. Оригинал протокола с приложениями передается для хранения секретарю Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его подписания.

    6. Комитет вносит в Совет директоров Общества свои рекомендации и предложения в письменной форме. Копии протоколов заседаний Комитета направляются членам Совета директоров Общества в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после заседания Комитета.

    7. На заседании Комитета по предварительному рассмотрению и подготовке проектов решений по вопросам, принятие решения по которым относится к компетенции Совета директоров Общества, оформляется рекомендация Комитета (далее - Рекомендация). Рекомендация представляется на заседание Совета директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть указаны в Рекомендации отдельно.

Рекомендация подписывается председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета.

7.15. Комитет ежегодно утверждает и представляет Совету директоров Общества отчет об итогах деятельности. Предоставление и рассмотрение отчета об итогах деятельности Комитета, как правило, должно осуществляться на последнем заседании Совета директоров Общества перед проведением Общего собрания акционеров Общества, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества в новом составе.


  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ




    1. В период исполнения обязанностей председателя, члена Комитета, а также после окончания полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими информации в связи с их деятельностью в Комитете.

    2. Председатель и члены Комитета несут ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета.

    3. На членов рабочих групп, созданных Комитетом, привлекаемых экспертов, консультантов и др. лиц, также распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям, предъявляемым к членам Комитета.

    4. Члены Комитета и третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать конфиденциальную информацию.




  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

9.2. Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета по решению председателя Комитета, согласованному с председателем Совета директоров Общества, могут быть размешены на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации. Ответственность за организацию размещения и соответствие указанных в настоящем пункте сведений несет секретарь Комитета.