microbik.ru
1 2 3
УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «СИБУР Холдинг»

06 сентября 2012 года

(Протокол № 158)

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

(редакция № 4)



г. Москва

2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Общие положения 3

2. Основные принципы корпоративного поведения 3

3. Структура корпоративного управления Общества 3

4. Акционеры Общества 4

5. Совет директоров Общества 5

5.1. Общие положения 5

5.2. Состав Совета директоров Общества 6

5.3. Требования к члену Совета директоров Общества 7

5.4 Организация работы Совета директоров Общества 7

5.5. Компетенция Совета директоров Общества 7

5.6. Комитеты Совета директоров Общества 7

6. Исполнительные органы Общества 8

7. Вознаграждение членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества 8

8. Секретарь Совета директоров 9

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 9

9.1. Ревизионная комиссия Общества 9

9.2. Комитет Совета директоров по аудиту 10

9.3. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям 10

9.4. Аудитор Общества 10

10. Взаимоотношения Общества с дочерними и зависимыми обществами 10

11. Совершение сделок Обществом и ее дочерними обществами 10

12. Раскрытие информации, конфиденциальная информация, инсайдерская информация 10

13. Заключительные положения 11


Общие положения

Настоящий Кодекс корпоративного поведения ОАО «СИБУР Холдинг» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «СИБУР Холдинг» (далее – Общество), общепринятыми принципами корпоративного поведения и условиями деятельности Общества.

Кодекс направлен на обеспечение Обществом условий для эффективной реализации акционерами своих прав и законных интересов, прозрачности принятия решений, информационной открытости, а также эффективной деятельности Общества и его инвестиционной привлекательности, в том числе увеличение стоимости чистых активов Общества, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться совершенствовать принципы корпоративного управления и положения, содержащиеся в настоящем Кодексе.

Основные принципы корпоративного поведения

Общество будет стремиться совершенствовать корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:

  • реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

  • равное отношение к акционерам Общества, включая миноритарных акционеров, и защита их прав;

  • осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;

  • осуществление исполнительными органами Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества эффективного руководства его текущей деятельностью и их подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества;

  • своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

  • эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров;

  • активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения чистых активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных обществ, а также практического внедрения в их деятельность основных принципов настоящего Кодекса.

Структура корпоративного управления Общества

Корпоративное управление Общества осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением и Единоличным исполнительным органом Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

Акционеры Общества

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и реализацию которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного, по их собственному усмотрению, и быстрого отчуждения принадлежащих им акций и совершения иных действий с принадлежащими им акциями, которые не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Общество способствует обеспечению этих прав, в том числе тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля и безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем участия в Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования, и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. В Обществе в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права действует Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров Общества, которое, в частности, включает следующие положения:

  • порядок уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров, предусматривающий заблаговременное направление реестродержателем сообщения о проведении собрания;

  • предоставление возможности акционерам, владеющим не менее чем 1 (одним) процентом акций Общества, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные законодательством для предоставления акционерам материалов по вопросам повестки дня собрания;

  • место проведения Общего собрания акционеров определяется таким образом, чтобы у акционеров была возможность принять в нем участие, и указывается в сообщении о проведении собрания;

  • акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва Общего собрания акционеров, а акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества. При использовании вышеуказанных прав документами, подтверждающими наличие у акционеров таких прав, являются нотариально заверенные (а в случае составления документов на иностранном языке и в соответствии с иностранным правом – должным образом легализованные) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего соответствующее требование или предложение, и, в случае, если акции учитываются на счете депо, оригинал выписки по соответствующему счету.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество стремится к тому, чтобы порядок определения размера дивидендов и порядок их выплаты в полной мере соответствовали интересам акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество в целях надлежащего соблюдения и реализации указанного права гарантирует:

  • выполнение установленных действующим законодательством требований о раскрытии информации;

  • предоставление акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к Общему собранию акционеров с указанием в материалах, к какому вопросу повестки дня они относятся;

  • своевременное, не менее чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (или до даты завершения приема бюллетеней), предоставление акционерам возможности ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня;

  • предоставление в течение 2 (двух) рабочих дней, по запросу акционера, копий всех материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также предоставление, по согласованию с акционером, материалов посредством электронной почты;

  • подготовка годового отчета Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и в форме, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за финансовый год, включая копию годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;

  • наличие Секретаря Совета директоров Общества, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе;

  • размещение информации, раскрываемой Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и иной информации об Обществе на официальном сайте (странице) Общества в информационной сети Интернет.

Акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, а также их (его) уполномоченные представители вправе получать от Общества документы и информацию, подлежащую предоставлению членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества, а также имеют право доступа к иным документам Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Акционеры не должны злоупотреблять своими правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также злоупотребления правами в иной форме.



следующая страница >>