microbik.ru
1 2 ... 17 18
“УТВЕРЖДЕН” “ЗАРЕГИСТРИРОВАН”

Советом директоров “___” _______________200_ г.

ОАО “Спецмашмонтаж” Московским РО ФКЦБ РФ

01 марта 2000 года Государственный регистрационный

Председатель Совета директоров номер _________________________

_________________Почтарев В.И. Зам. Председателя Московского

Регионального отделения ФКЦБ

России

М.П. ___________________Т.В. Шанцева
М.П.


ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество “Спецмашмонтаж”
Именные бездокументарные обыкновенные акции.
В количестве 756660 штук номинальной стоимостью 10 копеек.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам”.
“Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах”.

Генеральный директор

ОАО “Спецмашмонтаж” А.С. Костин

Главный бухгалтер М.С. Копытина

01 марта 2000 г. М.П.

Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕКС Аудит”

Директор П.Л. Шкуренко
“___” ________________2000 г. М.П.

А. ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ
10. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Спецмашмонтаж”

11. Сокращенное наименование:

ОАО “Спецмашмонтаж”

12. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Первоначально - Акционерное общество открытого типа “Спецмашмонтаж”, сокращенное наименование - “А/О “Спецмашмонтаж” зарегистрировано 27.10.93 г.

С 18.10.96 г. именуется Открытое акционерное общество “Спецмашмонтаж”, сокращенное наименование ОАО “Спецмашмонтаж”.

13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензии:

Свидетельство № 019102 от 27 октября 1993 г. Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.

Лицензия ФЛЦ № 000321-3 от 20.11.1998 г. на осуществление строительной деятельности, выдана Федеральным лицензионным центром при Госстрое России. Действительна до 20.11.2003 г.

14. Идентификационный номер налогоплательщика:

7704104739

15. Отраслевая принадлежность эмитента:

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКОНХ- 61124,61134, 51500, 96190, 16100, 61129, 69000, 92200, 52300, 71500, 84500.

16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

121019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, строение 3.

291-91-65; 203-00-02; 291-30-77; 291-95-15; 291-92-20 (факс).

17. Расчетные и иные счета эмитента:

1. расчетный счет № 40702810800090000519 Промышленное ОПЕРУ Филиала акционерного коммерческого банка “Московский индустриальный банк” г. Москвы;

2. расчетный счет № 40702810200000000126 Коммерческий банк “Стайл-Банк” г. Москва;

3. расчетный счет № 40702810238260101259 Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации г. Москвы Киевское отделение сбербанка № 5278;

4. валютный счет № 40702840500000000126 Коммерческий банк “Стайл-Банк” г. Москва;

5. лицевой счет “средств Федерального бюджета” № 85121500459 Отделение № 1 Главного управления банка Российской Федерации г. Москвы;

6. текущий счет № 40702810656080100023 Акционерный коммерческий сберегательный банк Саратовский банк Сбербанка Российской Федерации г. Саратов.

18. Количество акционеров. Общее количество - 802 акционера.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 % акций эмитента:

1. Геворкян Эльвира Маркаровна - владелец 6,21 % акций.

19. Структура органов управления эмитента:

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- правление (коллегиальный исполнительный орган);

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);

2. принятие решение о реорганизации Общества;

3. принятие решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. избрание генерального директора - Председателя Правления сроком на 5 лет и решение вопроса о досрочном прекращении его полномочий;

6. определение количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8. утверждение аудитора;

9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;

10. принятие решение о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и даты выплаты на основании рекомендаций Совета директоров;

11. определение предельного размера объявленных акций;

12. принятие решение об уменьшении уставного капитала Общества;

13. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

14. утверждение порядка ведения Общего собрания;

15. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных ст. 15 устава Общества;

16. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном разделом 14 пункт 2 Устава Общества;

17. принятие решений об отнесения на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества;

18. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;

19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;

20. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

21. утверждение положений “Об общем собрании”, “О совете директоров”, “О ревизионной комиссии”.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. вынесение на решения Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,3,10,13,14,15,16,17,19,21 п. 10.1.1. устава;

6. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества;

7. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8. определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;

9. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций, и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;

10. образование Правления Общества по предложению Генерального директора - председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

11. определение размера оплаты услуг аудитора;

12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение положений о них;

15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением предусмотренных п. 10.1.1. п.п. 21;

16. принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

17. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждении Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 14.1. устава Общества;

18. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 15. Устава Общества;

19. утверждение итогов размещения дополнительных акций;

20. утверждение формы требования акционеров о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

21. предварительное утверждение годового отчета Общества;

22. принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

23. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция Генерального директора:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применят к этим работникам поощрения и налагает на них взыскания;

6. руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;

7. рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;

8. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества;

9. выдает доверенность от имени Общества;

10. открывает в банках счета Общества;

11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствие с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

20. Члены Совета директоров эмитента:

- Почтарев Владимир Ильич - 1949 года рождения, с 06.05.93 г. по настоящее время директор Жуковского монтажного управления (ЖМУ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, председатель совета директоров, владелец 28980 акций (3,83 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Самсонов Роберт Данилович - 1940 года рождения, с 01.01.94 г. по настоящее время заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” владелец 14419 акций (1,91 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Смирнов Александр Иванович - 1938 года рождения, с 01.01.94 г. по 01.05.96 г. главный технолог; с 01.05.96 г. по 10.12.96 г. зам. главного инженера; с 10.12.96 г. по 15.05.97 г. и.о. главного инженера; с 15.05.97 г. по настоящее время главный инженер ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” - владелец 4821 акций (0,63 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Бобренев Николай Иосифович - 1946 года рождения, с 25.03.91 г. по 15.06.95 г. начальник Московского управления механизации; с 15.06.95 г. по настоящее время директор Московского управления механизации (МУМ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж” член совета директоров, , владелец 7520 акций (0,99 % акций), вне эмитента должности не занимает.

- Бахтадзе Александр Викторович - 1952 года рождения, с 01.09.90 г. начальник участка Специального наладочно-монтажного треста; с 21.01.95 г. по настоящее время директор Специализированного монтажно-наладочного предприятия (СМНП) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, владелец 2350 акций (0,31 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Кобзарь Владимир Леонидович - 1949 года рождения, с 05.05.93 г по настоящее время главный инженер Жуковского монтажного управления (ЖМУ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, владелец 17413 акций (2,30 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Мирошник Анатолий Степанович - 1945 года рождения, с 04.03.88 г. по 03.04.95 г. начальник Специального производственно-монтажного управления № 1; с 03.04.95 г. по настоящее время директор Специального производственно-монтажного управления № 1 (СПМУ-1) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, владелец 28397 акций (3,75 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Костин Анатолий Сергеевич - 1954 года рождения, с 15.08.94 г. по 10.07.98 г. директор Специального наладочно-монтажного треста (СНМТ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”,, с 10.07.98 г. по настоящее время генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,032 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Миненков Валентин Александрович -1934 года рождения, с 04.12.92 г. по 23.07.96 г. Первый Вице-президент Корпорации ОАО “Монтажспецстрой”; с 23.07.96 г по настоящее время заместитель генерального директора корпорации ОАО “Монтажспецстрой”, член совета директоров, владелец 4580 акций (0,61 % акций).

- Сысоев Михаил Дмитриевич - 1962 года рождения - с 01.12.92 по 01.11.94 начальник участка № 2 СНМТ ОАО “Спецмашмонтаж”, с 01.11.94 г. по 25.11.97 г. и.о. главного инженера СНМТ, с 25.11.97 по 10.07.98 г. главный инженер СНМТ, с 10.07.98 г по 20.11.98 г. и.о. директора СНМТ, с 20.11.98 по настоящее время директор Специального наладочно-монтажного треста (СНМТ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, член Совета директоров, владелец 6234 акций (0.82 % акций) вне эмитента должности не занимает.

21. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Члены Правления (Коллегиального исполнительного органа):

- Костин Анатолий Сергеевич - 1954 года рождения, с 15.08.94 г. по 10.07.98 г. директор Специального наладочно-монтажного треста (СНМТ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, с 10.07.98 г. по настоящее время генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,03 % акций), вне эмитента должности не занимает;

- Смирнов Александр Иванович - 1938 года рождения, с 01.01.94 г. по 01.05.96 г. главный технолог; с 01.05.96 г. по 10.12.96 г. зам. главного инженера; с 10.12.96 г. по 15.05.97 г. и.о. главного инженера; с 15.05.97 г. по настоящее время главный инженер ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” - владелец 4821 акций (0,63 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает;

- Самсонов Роберт Данилович - 1940 года рождения, с 01.01.94 г. по настоящее время заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” владелец 14419 акций (1,91 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает;

- Мишуков Олег Онуфриевич - 1960 года рождения член Правления ОАО “Сецмашмонтаж”, заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж” по правовым вопросам, генеральный директор ЗАО “Юридическая фирма “Мир Права”, не является акционером эмитента;

- Славинский Юзеф Алексеевич - 1944 года рождения - с 22.01.92 г. по 17.08.98 г. заместитель начальника СНМТ, с 17.08.98 г. по настоящее время является начальником Управления производственной технологической комплектации ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 5073 акций (0,67 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает.

- Копытина Мария Семеновна - 1940 года рождения - с 22.12.93 г по настоящее время является главным бухгалтером ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 11170 акций (1,48 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает.

- Воробьева Тамара Михайловна - 1937 года рождения - с 01.01.93 по 22.12.93 и.о. начальника финансово-экономического отдела, с 22.12.93 по 01.05.98 ведущий специалист по финансово-экономической работе, с 01.05.98 по настоящее время является начальником финансово-экономического отдела ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 6142 акций (0,81 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает.

- Хрипунов Геннадий Андреевич - 1944 года рождения - с 02.04.91 г. по 01.09.95 начальник участка АО “Ладом”, с 01.09.95 г. по 01.05.98 г. начальник участка № 3 ОАО “Спецмашмонтаж”, с 01.05.98 по 01.10.98 заместитель начальника производственно-технического отдела участка № 4 ОАО “Спецмашмонтаж”, с 01.10.98 по настоящее время является заместителем главного инженера ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 130 акций (0,02 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает.

- Михеев Герман Иванович - 1934 года - с 07.12.93 по 27.09.94 коммерческий директор “РостоКо ЛТД”, 27.09.94 по 01.07.96 коммерческий директор АОЗТ “Март-94”, с 01.07.96 по 19.01.99 начальник отдела снабжения ТОО “Мезон”, с 19.01.99 по настоящее время начальник производственно-технического отдела ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 69 акций (0,01 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает.

Единоличный исполнительный орган:

- Костин Анатолий Сергеевич - 1954 года рождения, с 15.08.94 г. по 10.07.98 г. директор Специального наладочно-монтажного треста (СНМТ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, с 10.07.98 г. по настоящее время генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, член совета директоров, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,03 % акций), вне эмитента руководящие должности не занимает;


следующая страница >>