microbik.ru
1 2 3

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Озерный горно-обогатительный комбинат»

№ 4 от 30 октября 2006 года.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Озерный горно-обогатительный комбинат»

(новая редакция №1)

Республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озёрный

2006 год


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



  1. Открытое акционерное общество «Озерный горно-обогатительный комбинат» (далее – «Общество») является открытым акционерным обществом и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон об АО»), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава Общества (далее - «Устав»).

  2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Озерный горно-обогатительный комбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ОзГОК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Ozerny gorno-obogatitelny kombinat».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «OzGOK».

  1. Место нахождения Общества: 671445 Республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озерный, ул. Озерная, 2.

  2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

  3. Общество вправе открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

  4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

  1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

  2. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

  3. Общество учреждено на неограниченный срок.

  4. Общество состоит из одного лица.

  1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

  2. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

- осуществлять поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых;

- проводить геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, а также разведочное бурение;

- осуществлять добычу руд, полезных ископаемых;

- осуществлять металлургическое производство, в том числе с использованием процессов гидрометаллургии, производить свинец, цинк, золото, серебро и другие металлы;

- осуществлять строительство, эксплуатацию, реконструкцию, ремонт и техническое перевооружение объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для эксплуатации добывающих предприятий, поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд нерудных полезных ископаемых;

- производить обогащение руд с получением свинцовых, цинковых и других концентратов, в том числе методом кучного выщелачивания, эксплуатацию и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;

- осуществлять металлургическую переработку руд, продуктов обогащения, вторичных продуктов, содержащих цветные и драгоценные металлы с целью получения готовой продукции;

- осуществлять расчистку производственных, строительных и других отведенных участков; подготовку участков для горных работ; производить земляные работы;

- производить продукцию из цветных и драгоценных металлов;

- производить, добывать, подготавливать и распределять электроэнергию, газ и воду;

- осуществлять монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

- осуществлять строительство водных и гидротехнических сооружений; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; производство бетонных и железобетонных работ; монтаж металлических строительных конструкций; производство каменных работ;

- осуществлять эксплуатацию и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала; производить общестроительные работы по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производить общестроительные работы по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; производить монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производить электромонтажные работы;

- осуществлять производство и переработку строительных изделий и материалов;

- осуществлять производство и промышленное использование взрывчатых материалов;

- осуществлять научно-технические, научно-исследовательские, технологические, конструкторские, опытно-конструкторские, информационные исследования и разработки, а также разработку наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;

- проводить проектно-изыскательские и проектные работы;

- проводить обучение персонала, в том числе дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации);

- осуществлять химическое производство различных элементарных веществ и соединений, в том числе серной кислот и прочих опасных и особо опасных химических веществ,

- осуществлять разработку и внедрение мониторинга экологической обстановки;

- осуществлять пассажирские и грузовые перевозки речным, морским, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом; производить транспортно-экспедиционное обслуживание;

- осуществлять ремонтное и техническое обслуживание транспорта, создание и эксплуатацию автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;

- осуществлять деятельность, связанную с работами, услугами природоохранного назначения;

- осуществлять деятельность в области пожарной безопасности;

- производить монтаж, наладку, эксплуатацию электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;

- осуществлять производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;

- осуществлять ремонтно-строительную деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных и железных дорог;

- осуществлять геологоразведочные работы;

- осуществлять лесоразработку и обработку древесины; переработку и реализацию товаров деревообрабатывающей промышленности;

- проводить работы с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, осуществлять обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;

- осуществлять проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;

- осуществлять переработку отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;

- проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;

- осуществлять экспортные, импортные, лизинговые и товарообменные операции, а также другие виды внешнеэкономической деятельности;

- осуществлять различные производственные и коммерческие проекты в Российской Федерации и за рубежом, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие задачам Общества;

- оказывать посреднические, дилерские, консультационные, маркетинговые и иные услуги;

- организовывать и проводить выставки, презентации, деловые встречи, семинары, симпозиумы, конкурсы, концерты, фестивали, аукционы, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия;

- проводить инвестиционную деятельность в производственной и социальной сфере в Российской Федерации и за рубежом, осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществлять куплю-продажу всех видов движимого и недвижимого имущества;

- проводить все виды сделок и иных законных операций с имуществом;

- страховать свое имущество;

- приобретать паи, доли и акции в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иностранных компаний;

- в целях координации деятельности, защиты прав и представления общих интересов, развития международных связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, а также решения иных совместных задач Общество может входить в национальные и международные союзы, ассоциации и другие объединения.

2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением, запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или, регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества (далее – «Уставный капитал») составляется из номинальной стоимости акций Общества и равен 1 000 000 (Одному миллиону) рублей.

3.2. Уставный капитал разделён на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.3. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, каждая (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной 1 стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии с разделом 4 Устава.

3.4. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).

  1. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

  2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

3.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

3.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

3.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с Законом об АО.

3.10. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.11. Допускается уменьшение Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.12. При приобретении Обществом размещенных акций на основании решения Собрания, указанного в статье 3.11 Устава, оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.13. Общество образует резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов Уставного капитала Общества (далее – «Резервный фонд»). Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры Общества имеют право:

4.1.1. получать дивиденды, объявленные Обществом;

4.1.2. участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.3. вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

4.1.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона об АО, иными нормативными актами и Уставом;

4.1.5. осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

4.1.6. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

4.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

5.2 Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Годовое Собрание созывается Советом директоров.

5.3. Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества (далее - «Ревизионная комиссия»), в порядке, установленном Законом об АО. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Закона об АО, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество

- дата рождения;

- образование;

- указание мест работы за последние 5 (Пять) лет;

- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;

- количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

5.4. Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети «Интернет», а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.

Общество вправе направить сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в абзаце первом настоящей статьи.

Собрание проводится в месте, определяемом Советом директоров.

5.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Законом об АО, иные лица) определяет:

  1. форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

  2. дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться | заполненные бюллетени;

5.5.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

:5.5.4. повестку дня Собрания;

5.5.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

5.5.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

5.5.7. форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями;

5.5.8. регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).

5.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

5.6.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

5.6.2. форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

5.6.3. дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

  2. повестка дня Собрания;

  3. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества (далее - «Аудитор»), заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества. По решению Совета директоров при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров.

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:

  • фамилия, имя и отчество;

  • дата рождения;

  • образование;

  • указание мест работы за последние 5 (Пять) лет;

  • наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;

  • количество принадлежащих кандидату акций Общества;

  • указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность).

5.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о; проведении Собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения Собрания.

5.9. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.10. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее 3 (Трех) дней с момента их принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Законом об АО.

5.11. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора5или акционеров (акционера), являющихся владельцами не; менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении Собрания.

5.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

5.13. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

5.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

5.15. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

5.16. В случае если в соответствии с требованиями Закона об АО голосование на Собрании должно осуществляться бюллетенями, Общество направляет бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания.

5.17. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.18. Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.

5.19. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

5.19.1. принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции;

5.19.2. принятие решения о реорганизации Общества;

  1. принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  1. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

  1. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  2. принятие решения об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

  3. принятие решения об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  4. избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий её членов;

  5. утверждение Аудитора;

  6. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

  7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

  8. определение порядка ведения Собрания;

  9. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

  10. принятие решений о дроблении или консолидации акций;

  11. принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

  12. принятие решений об одобрении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;

  13. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

  14. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  1. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.19.20. решение иных вопросов предусмотренных Законом об АО.

5.20. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.

  1. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.1. - 5.19.3., 5.19.5. и 5.19.17. Устава принимается Собранием большинством в % (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

  2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.2., 5.19.6., 5.19.14 - 5.19.19. принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

  3. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

  4. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом об АО.

  5. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.


следующая страница >>