microbik.ru
  1 2 3

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

    1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.




    1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.




    1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: с учетом статьи 7.4 Устава, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.




    1. Полномочия Генерального директора в сфере руководства текущей деятельностью Общества, включая полномочия на совершение сделок, ограничены в соответствии с настоящей статьей 7.4 Устава и иными положениями Устава. Генеральный директор вправе совершать действия (включая совершение сделок), принятие решения по вопросу об одобрении которых находится в компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктами 6.3.3.21 - 6.3.3.43, 6.3.3.45 Устава, исключительно при наличии одобрения Совета директоров.

    2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.




    1. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ.




    1. Генеральный директор, управляющая организация Общества и ее должностные лица (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации), обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.




    1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Советом директоров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.




    1. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Советом директоров в порядке, установленном пунктом 6.2.13 Устава, в случае совершения Генеральным директором деяний (действия или бездействия), если только такие деяния не были одобрены Советом директоров:

7.9.1. существенно нарушающих положения Программ и/или Бюджетов и/или Устава;

7.9.2. противоречащих действующему законодательству и/или интересам Общества и его акционеров, если такие деяния повлекли и/или могут повлечь существенные неблагоприятные последствия для хозяйственной деятельности Общества и/или его акционеров, в том числе - убытки, уменьшение размера активов, ухудшение финансового положения, снижение стоимости ценных бумаг.

7.10. Генеральный директор отвечает за ведение Горнодобывающих работ и возглавляет их ведение, осуществляет административное руководство и контроль в отношении материального обеспечения Проекта «Озёрное».

7.11. Генеральный директор обязан предоставлять членам Совета директоров и акционерам Общества:

  • ежемесячные отчеты с указанием состояния работ, которые ведутся по Проекту «Озерное»;

  • в течение 60 (Шестидесяти) дней после завершения реализации каждой Программы - отчеты с кратким изложением сведений, полученных в результате реализации соответствующей Программы, которые должны также включать отчеты о расходах, понесенных на реализацию соответствующей Программы;

  • после Даты начала коммерческой добычи - ежемесячных отчетов о Рудах и минералах (если таковые имеются), добытых в рамках Проекта «Озерное», вместе с данными о таких Рудах или минералах (если таковые имеются), находящихся на хранении, учитывая, что для целей настоящего Устава:

  • термин «Дата начала коммерческой добычи» означает дату, к которой по Проекту «Озёрное» будет переработан 1 000 000 (Один миллион) тонн РУДЫ ,

  • термин «Руда» означает все материалы, которые содержат имеющий коммерческую и экономическую ценность минерал или минералы и добыча или получение которых осуществляется в рамках Проекта «Озерное»;

  • проектов (если таковые имеются) всех анализов осуществимости после получения таковых;

  • таких других отчетов и сведений, которые обеспечивали бы осведомленность членов Совета директоров и акционеров Общества относительно всех существенных сведений и существенных изменений, которые касаются Горнодобывающих работ и/или Проекта «Озерное».

7.12. Генеральный директор обязан предоставить любому члену Совета директоров и каждому акционеру Общества возможность в любое разумное время их собственными силами и за их собственный счет проводить проверку Горнодобывающих работ или наблюдение за Горнодобывающими работами, а также доступ к Проекту «Озерное», включая (без ограничения таковым) нижеследующее:

  • все бухгалтерские книги, отчеты и счета, касающиеся Проекта «Озерное»;

  • образцы всех кернов и выемок грунта, полученных из разведочных скважин (но только для осмотра на месте, где они хранятся);

  • копии всех карт, журналов, геофизических и геохимических данных и съемок, а также иной информации, включая пояснительные сведения; и

  • копии всех отчетов о пробах и их анализе.


8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

  1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.




  1. Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на 1 (Один) год.




  1. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (Три) члена.




  1. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), которое утверждается Собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

8.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

8.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

    1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.




    1. Ревизионная комиссия и Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Законом об АО.


9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА


  1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

  2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами и Уставом.

  4. Члены Совета директоров и Генеральный директор не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

  5. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  6. Общество обязано хранить следующие документы:

  1. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

  2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

  3. внутренние документы Общества;

  4. положения о филиалах и/или представительствах Общества;

  5. годовые отчеты;

  6. документы бухгалтерского учета;

  7. документы бухгалтерской отчетности;

  8. протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

      1. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)на участие в Собрании;

      2. отчеты независимых оценщиков;

      3. списки аффилированных лиц Общества;

      4. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;

      5. заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

      6. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;

      7. иные окументы, предусмотренные Законом об АО, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

    1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 9.8. Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

    2. Общество обязано раскрывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, следующие документы:

      1. годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках;

      2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

      3. сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом;

      4. списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

      5. иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  2. Общество может быть ликвидировано:




  • добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Закона об АО и Устава;

  • по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.3. При изменении формы собственности, реорганизации или ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.





<< предыдущая страница